По версии следствия, трое местных жительниц города Стерлитамака, работавших в строительной компании ЕТЗК, организовали преступную деятельность, в результате которой похитили 642 миллиона рублей. От действий мошенников пострадали как банки –кредиторы, так и несколько сотен дольщиков.
Руководитель отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главный бухгалтер и заместитель начальника юридического отдела вместе с директором фирмы предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности своей фирмы. Похищенные у банков средства составили свыше 300 миллионов рублей.
Параллельно преступная шайка заключала с простыми гражданами предварительные договоры, договоры займа и договоры участия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в городе Стерлитамаке. За несуществующие квартиры обвиняемые получили деньги – более 300 миллионов рублей. Однако свои обязательства по кредитному договору Единая торгово-закупочная компания перестала выполнять почти сразу. Об этом «Вести-Башкортостан» снимали репортаж.
Деньги легализовали через фиктивные договоры купли-продажи. А чтобы ни у кого не возникло сомнений в «честности» сделки, обвиняемые не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от продажи квартир. Похищенные денежные средства они распределили между собой.
Ранее за организацию всех этих преступлений было направлено в суд уголовное дело в отношении лидера группы — генерального директора указанной фирмы.
Общий материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей. Оперативники допросили более 200 человек, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 514 миллионов, проведено более 60 судебных экспертиз. Уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Прокомментировать